反洗钱基础知识与实务-2025新员工培训测试卷及答案.docx

反洗钱基础知识与实务-2025新员工培训测试卷及答案

2025年11月24日晚上8点之前需作答完毕。

您的姓名：[填空题]*

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一、单选题（共20题，每题2分，共40分）

1.新《反洗钱法》自何时起施行?[单选题]*

A.2024年11月8日

B.2025年1月1日(正确答案)

C.2025年6月1日

D.2025年12月31日

2.新《反洗钱法》中，对“洗钱”定义的表述新增了以下哪项内容?[单选题]*

A.通过虚构交易掩盖资金来源

B.为上游犯罪提供资金支持

C.将犯罪所得与合法资金混合

D.以上均未新增