金融安全班会课件.pptVIP

金融安全主题班会

第一章

维护金融安全，守护钱袋子为什么金融安全如此重要？金融安全不仅关系到国家经济的稳定运行,更直接影响每个家庭和个人的财富安全。在当今复杂多变的金融环境中,维护金融安全已成为我们每个人都需要重视的课题。

金融风险的四大特征隐蔽性强非法金融活动往往披着合法外衣,普通投资者难以识别其真实面目欺诈性高利用虚假宣传和信息不对称,诱导投资者做出错误决策危害广泛严重损害社会公众利益,影响金融市场稳定和社会和谐违法违规未经批准擅自从事金融业务,承诺高额回报诱惑投资者

第二章金融诈骗的典型套路与案例

虚假炒汇平台诈骗案案情回顾2014年至2020年期间,王某等犯罪团伙精心策划并搭建了虚假MT4外汇交易平台。该平台通过专业化包装和虚假宣传,吸引大量投资者参与所谓的外汇投资。19.2亿非法募集资金总额3.9亿未兑付本金6年作案时间跨度判决结果主犯王某被判处无期徒刑,并处没收全部个人财产。此案成为打击虚假金融平台诈骗的典型案例。

金融传销型集资诈骗1诱饵阶段2023年上海浦东某团伙以扶贫项目为名,利用收益保险虚假承诺吸引投资者2扩张阶段特别针对中老年群体,利用其风险意识薄弱和渴望稳定收益的心理3传销阶段形成层级分明的传销链条,通过拉人头获取返利,快速扩大受害群体崩盘阶段资金链断裂,涉案金额达2.3亿元,众多投资者血本无归任何需要不断发展下线才能获利的投资模式,都可能是传销诈骗。

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