（必刷）国际反洗钱师CAMS考点精粹必做300题_含答案.docx

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一、单选题

1.某金融机构在反洗钱培训中，向员工讲解“恐怖融资与洗钱的区别”，以下表述正确的是？

A、恐怖融资仅涉及现金交易，洗钱涉及多种支付方式

B、恐怖融资的资金来源多为合法，洗钱的资金来源为非法

C、恐怖融资的目的是支持恐怖活动，洗钱的目的是掩盖非法资金来源

D、恐怖融资无需识别客户，洗钱需要识别客户

答案：C

2.根据FATF四十项建议，金融机构应确保其反洗钱措施能够覆盖的业务范围不包括？

A、传统银行业务

B、证券经纪业务

C、保险承保业务

D、个人之间的现金借贷

答案：D

3.反洗钱培训的频率要求通常是？

A、仅新员工入职时培训1次

B、每

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