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链上洗钱与反洗钱
neicun
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antimoneylaundry
重要性：
利用加密货币进行洗钱的增长趋势明显。
反洗钱是阻止黑客获取收益，追回损失的最后一道防线
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与银行转账的区别
加密货币可以做到：
1.货币可以直接发送到交易方而不需要第三方机构
2.所有的交易都可以被公开验证而且不可逆转
3.具有匿名性
4.创建一个账户的成本为0
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洗钱方的挑战
1.数据公开：
地址、余额、交易、地址之间的联系公开。
2.实体：
交易所
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方法
•扩散
•混淆
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扩散
目的：
1.使用扩散的过程隐藏资金流动的关系。
2.将大钱变成小钱。
过程：
PeelChain(剥离链)
Layering(分层)
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剥离链
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Bitfinex交易所事件
2016年8月3日，Bitfinex交易所发布公告称，黑客入侵系统并盗走了约119755
个bitcoin。事发价值6000万美元，现在价格45亿美元。黑客最初将这些资产分
散存储在2072个钱包地址中。
从2017年1月开始，黑客开始使用PeelChain转移资产。
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Bitfinex交易所事件
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Bitfinex交易所事件
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分层
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分层
•在不同的路径中可以使用第三方服务进行洗钱，如混币器，黑市，
接受虚拟货的线上赌场，去中心化交易所和线下交易。
•这些平台缺乏KYCAML
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