2025年反洗钱知识测试题附答案.docx

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2025年反洗钱知识测试题附答案

一、单选题

1.我国《反洗钱法》正式施行的时间是()

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年3月1日

D.2007年10月1日

答案:B

解析:2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,自2007年1月1日起施行。所以选B。

2.金融机构应当依照()规定建立健全反洗钱内部控制制度。

A.法律、行政法规

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.反洗钱预防、监控制度

答案:A

解析:金融机构应当依照法律、行政法规规定建立健全反洗钱内部控制制

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