2024年反洗钱知识题目06附有答案.docx

2024年反洗钱知识题目06[复制]

251.金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。【单选题】[单选题]*

A、客户开户资料

B、客户销户资料

C、业务报表

D、客户身份资料(正确答案)

答案解析：《金融机构反洗钱规定》第十条，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

252.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。【单选题】[单选题]*

A、保存

B、销毁

C、保密(正确答案)

D、封存

答案