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反洗钱选择复习测试题.doc

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反洗钱选择复习测试题

1.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A、联系方式

B、地址

C、性别

D、职业

【正确答案】：B

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

A、持续的

B、一次性的

C、间隔的

D、定期的

【正确答案】：A

3.期货公司为客户办理以下哪项业务时，应当开展客户尽职调查（）

A、向不在本机构开立账户的客户销售各类金融产品且交易金额单笔人民币

该用户很懒，什么也没介绍

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