科左中旗联社2023年反洗钱及账户管理考试附有答案.docx

科左中旗联社2023年反洗钱及账户管理考试[复制]

您的姓名：[填空题]*

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1、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）？[单选题]*

A、客户身份识别(正确答案)

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全面合作

答案解析：客户身份识别

2、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）？[单选题]*

A、只提交大额交易报告

B、只