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第一章跨境汇款反诈预警拦截培训的重要性与背景第二章跨境汇款诈骗的主要类型与手法第三章柜员识别跨境汇款诈骗的技巧第四章预警机制与操作流程第五章柜员实战演练与案例分析第六章培训总结与后续工作计划
01第一章跨境汇款反诈预警拦截培训的重要性与背景
跨境汇款诈骗现状与危害近年来，跨境汇款诈骗案件呈几何级数增长。据统计，2023年上半年，全国公安机关侦破跨境电信网络诈骗案件2.3万起，涉案金额高达187亿元，其中通过银行跨境汇款转移的资金占比超过60%。以某商业银行为例，2023年第一季度，该行处理的跨境汇款业务中，涉嫌诈骗的金额占比达到12%，涉及受害者超过2000人，平均单笔诈骗金额高
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