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2025年反洗钱知识测试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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根据2025年1月1日施行的《新反洗钱法》，受益所有人识别义务的适用范围包括[单选题]*

A、仅适用于金融机构

B、仅适用于非金融行业

C、金融机构和特定非金融机构(正确答案)

D、仅适用于证券行业

《新反洗钱法》中，对受益所有人的定义核心是[单选题]*

A、直接或间接拥有超过25%股权或表决权的自然人

B、公司法定代表人

C、实际控制业务或交易的自然人

D、以上都是(正确答案)

《受益所有人信息登记管理办法》要求登记的信息不包括：[单选题]*

A、