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【自查报告】2025年非法集资自查报告（3篇）

2025年非法集资自查报告（一）

为有效防范和打击非法集资活动，维护金融秩序稳定和人民群众财产安全，根据相关监管要求和公司内部管理规定，我司于[具体时间段]开展了全面的非法集资自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

1.组织领导

为确保自查工作的顺利开展，公司成立了以总经理为组长，各部门负责人为成员的非法集资自查工作领导小组。领导小组负责制定自查工作方案，明确各部门的职责和分工，协调解决自查过程中遇到的问题。

2.自查范围

本次自查涵盖了公司的所有业务领域和经营活动，包括但不限于投资项目、融资活动、市场营销、客户服务等。重点对公司的资金来源、资金运用、合同协议、宣传推广等方面进行了详细检查。

3.自查方法

采用了多种自查方法，包括文件审查、账目核对、实地调查、问卷调查等。对公司的各类文件、合同、账目等进行了全面梳理和审查，对资金的流向和使用情况进行了详细核对，对相关业务人员和客户进行了实地调查和问卷调查，以确保自查工作的全面性和准确性。

二、公司业务基本情况

1.业务模式

公司主要从事[具体业务领域]的投资和运营，通过与合作伙伴合作，参与各类项目的投资和开发。公司的业务模式主要包括项目投资、资产管理、咨询服务等。

2.资金来源

公司的资金来源主要包括自有资金、股东投资、银行贷款等。在资金募集过程中，公司严格遵守相关法律法规和监管要求，未向社会公众进行非法集资。

3.资金运用

公司的资金主要用于项目投资和运营，确保资金的安全和有效使用。在资金运用过程中，公司建立了完善的风险管理制度和内部控制制度，对投资项目进行了严格的筛选和评估，确保投资项目的合法性和可行性。

三、自查发现的问题及整改情况

1.宣传推广方面

在自查过程中发现，公司在部分宣传资料中存在夸大投资收益、隐瞒投资风险等问题。针对这一问题，公司立即对所有宣传资料进行了全面审查和整改，删除了夸大投资收益、隐瞒投资风险等内容，确保宣传资料的真实性和准确性。同时，加强了对宣传推广活动的管理和监督，要求所有宣传资料必须经过审核批准后才能发布。

2.合同协议方面

部分合同协议中存在条款不清晰、风险提示不充分等问题。公司组织专业律师对所有合同协议进行了重新审查和修订，明确了合同双方的权利和义务，加强了风险提示和说明，确保合同协议的合法性和有效性。

3.内部管理方面

公司内部管理制度存在一些薄弱环节，如风险管理制度不够完善、内部控制制度执行不够严格等。针对这些问题，公司进一步完善了风险管理制度和内部控制制度，加强了对业务流程的监控和管理，确保各项业务活动符合法律法规和监管要求。同时，加强了对员工的培训和教育，提高了员工的风险意识和合规意识。

四、防范非法集资的措施和成效

1.加强宣传教育

公司通过多种渠道开展了防范非法集资宣传教育活动，如组织员工培训、发放宣传资料、开展线上宣传等。通过宣传教育活动，提高了员工和客户的风险意识和防范能力，增强了对非法集资的识别能力和抵制能力。

2.完善风险管理制度

公司建立了完善的风险管理制度，对非法集资风险进行了全面识别、评估和控制。加强了对资金来源和资金运用的管理，严格审查投资项目的合法性和可行性，确保公司的业务活动符合法律法规和监管要求。

3.加强内部控制

公司加强了内部控制，建立了健全的内部审计制度和监督机制。定期对公司的业务活动进行内部审计和监督检查，及时发现和纠正存在的问题，确保公司的内部控制制度得到有效执行。

4.成效显著

通过以上措施的实施，公司有效防范了非法集资风险，未发生任何非法集资案件。同时，公司的合规经营意识和风险管理水平得到了进一步提高，为公司的健康发展奠定了坚实的基础。

五、下一步工作计划

1.持续加强宣传教育

进一步加大防范非法集资宣传教育力度，创新宣传方式和方法，提高宣传教育的针对性和实效性。定期组织员工和客户开展防范非法集资培训和宣传活动，不断提高员工和客户的风险意识和防范能力。

2.完善风险管理制度

根据监管要求和公司业务发展需要，不断完善风险管理制度，加强对非法集资风险的监测和预警。建立健全非法集资风险应急预案，提高应对非法集资突发事件的能力。

3.加强内部控制

进一步加强内部控制，完善内部审计制度和监督机制。加大对业务流程的监控和管理力度，确保各项业务活动合法合规。加强对员工的日常管理和监督，规范员工的职业行为。

4.加强与监管部门的沟通与合作

积极主动与监管部门沟通与合作，及时了解和掌握监管政策和要求。按照监管部门的要求，认真做好各项工作，确保公司的业务活动符合法律法规和监管要求。

2025年非法集资自查报告（二）

根据国家相关部门关于防范和打击非法集资工作的部署和要求，我单位高度重视，在2025年[具体时间