分公司反洗钱补考综合能力测试卷（B卷）.doc

分公司反洗钱补考综合能力测试卷（B卷）

判断题（1-17）

1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A.是

B.否

答案：A

解析：根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构必须设立专门岗位或指定专人负责大额和可疑交易报告，确保反洗钱工作有效落实。

2.金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制，就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险。

A.是

B.否

答案：B

解析：金融机构需增强报告路线的独立性和灵活性，避免内部人员参与违法犯罪，仅完善管理制约机制不足以防范风险。

3.反洗钱，是指为了预防通过各种