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2025年防范打击和处置非法集资知识竞赛试题及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.根据《非法集资监测预警管理办法》，下列哪项不属于非法集资监测预警工作的内容？()

A.信息收集与汇总

B.风险评估与预警

C.宣传教育

D.查处违法活动

2.非法集资犯罪分子通常会采用哪些手段进行诈骗？()

A.伪造公文、证件

B.暴力威胁

C.制作虚假宣传材料

D.以上都是

3.在非法集资活动中，下列哪项行为不属于参与非法集资？()

A.参与集资活动

B.推荐他人参与集资

C.帮助集资人宣传集资活动

D.对集资活动进行风险评估

4.防范和处置非法集资的牵头部门是哪个？()

A.公安机关

B.证监会

C.人民政府

D.银保监会

5.非法集资活动的本质特征是什么？()

A.违法性

B.盈利性

C.社会影响性

D.群体性

6.非法集资案件中，哪些资金不属于非法集资资金？()

A.吸收的资金

B.用于项目建设的资金

C.用于个人消费的资金

D.用于分配给投资者的资金

7.下列哪项不属于非法集资的常见形式？()

A.证券投资

B.民间借贷

C.金融互助

D.电子商务

8.非法集资犯罪分子为了逃避打击，通常会采取哪些措施？()

A.转移资金

B.伪造证件

C.恐吓威胁

D.以上都是

9.非法集资活动的危害主要体现在哪些方面？()

A.经济损失

B.社会稳定

C.信用体系

D.以上都是

10.以下哪个机构负责非法集资的认定工作？()

A.公安机关

B.人民法院

C.人民政府

D.银保监会

二、多选题(共5题)

11.非法集资的主要表现形式有哪些？()

A.未经批准以发行股票、债券、彩票、投资基金证券等方式向社会公众筹集资金

B.通过认领股份、入股等方式非法集资

C.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与快速推广等方式非法集资

D.利用现代电子网络技术构造的虚拟产品、资金互助平台或者通过发行虚拟货币、从事ICO、IEO等方式非法集资

12.防范和处置非法集资的工作原则包括哪些？()

A.预防为主、防范结合的原则

B.综合治理、标本兼治的原则

C.群防群治、社会监督的原则

D.依法打击、稳妥处置的原则

13.非法集资犯罪分子常用的诈骗手法有哪些？()

A.虚假宣传，制造虚假繁荣

B.编造虚假项目，承诺高额回报

C.利用亲情、友情、地缘关系拉拢诱骗

D.利用网络平台，发布虚假信息

14.在非法集资案件中，哪些主体可能受到法律追究？()

A.集资人

B.介绍人

C.参与集资的投资者

D.监管部门

15.处置非法集资工作应当遵循哪些要求？()

A.依法依规、稳妥有序

B.保护投资者合法权益

C.维护社会稳定

D.保障金融秩序

三、填空题(共5题)

16.《非法集资监测预警管理办法》规定，非法集资监测预警工作由国务院金融管理部门和国务院指定的其他部门负责，具体工作由______承担。

17.非法集资犯罪分子为了逃避监管和打击，往往会在______进行集资活动，以此掩人耳目。

18.在防范和处置非法集资工作中，______是关键环节，对于维护金融秩序和社会稳定具有重要意义。

19.根据《非法集资犯罪案件办理标准》，非法集资涉及的金额达到______万元以上的，可以认定为重大案件。

20.防范非法集资的宣传教育和警示教育，对于提高公众的风险意识和防范能力至关重要，主要通过______等渠道进行。

四、判断题(共5题)

21.非法集资犯罪分子在集资过程中，承诺高额回报是常见的诈骗手段。()

A.正确B.错误

22.所有参与非法集资的投资者都应承担相应的法律责任。()

A.正确B.错误

23.非法集资活动一旦发生，就可以立即得到全额退款。()

A.正确B.错误

24.防范非法集资的宣传教育和警示教育对于公众的风险防范意识提升没有作用。()

A.正确B.错误

25.非法集资案件一旦查实，所有涉案资金都会被全部没收。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是非法集资？

27.防范和处置非法集资的主要措施有哪些？

28.非法集资对经济和社会可能造成哪些危害？

29.在防范和处置非法集资工作