二零二五年度新三板上市公司定向增发优先认购权合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度新三板上市公司定向增发优先认购权合同

甲方（认购方）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（上市公司）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.甲方有意向参与乙方于二零二五年度的定向增发，并享有优先认购权。

2.乙方同意授予甲方优先认购权。

双方经友好协商，达成如下协议：

第一条优先认购权

1.1乙方于二零二五年度的定向增发中，甲方享有优先认购权。

1.2甲方在乙方定向增发公告发布之日起____个工作日内，向乙方提交认购申请。

第二条认购条件

2.1甲方认购乙方定向增发的股票，应符合乙方定向增发方案中的认购条件。

2.2甲方认购的股票，应按照乙方定向增发方案中的价格和比例进行认购。

第三条认购数量

3.1甲方认购数量为：____股。

3.2甲方认购数量不得超过乙方定向增发方案中规定的最大认购数量。

第四条认购款项

4.1甲方应在提交认购申请之日起____个工作日内，将认购款项汇入乙方指定的账户。

4.2甲方未按时足额缴纳认购款项的，视为放弃优先认购权。

第五条优先认购权的行使

5.1甲方在提交认购申请后，乙方应在____个工作日内确认甲方的认购申请。

5.2甲方在确认认购申请后，应按照乙方定向增发方案中的规定，办理相关手续。

第六条保密条款

6.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2本保密条款在本合同终止后仍具有约束力。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

甲方（认购方）签字（或盖章）：____________________

乙方（上市公司）签字（或盖章）：____________________

签订日期：____________________

甲方（认购方）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（上市公司）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________