2022年综服经理-对私业务（对私+反洗钱+现金）复习测试卷含答案.docVIP

2022年综服经理-对私业务（对私+反洗钱+现金）复习测试卷含答案.doc

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

2022年综服经理-对私业务（对私+反洗钱+现金）复习测试卷含答案

1.柜员在核心系统为客户创建首账户时，核心系统会将客户基本信息发送至反洗钱事中系统进行客户（），根据评级结果开展有针对性的紧张调查。

A、评分评级

B、安全评级

C、洗钱风险评级

D、反洗钱评级

【正确答案】：C

解析：在反洗钱监管框架下，金融机构需对客户进行风险评估，以识别潜在洗钱风险并采取差异化管理措施。根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户洗钱风险评级是核心环节，用于动态管理客户风险等级。选项C“洗钱

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

更多 >