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0411汇总-反洗钱2025复习试题附答案.doc

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    0411汇总-反洗钱2025复习试题附答案

    1.对于供应商或其（）、合同签订人在相关监控名单内，且不符合本行风险偏好的不予成交。

    A、受益所有人

    B、实际控制人

    C、大股东

    D、法定代表人

    【正确答案】：D

    解析：《中国农业银行制裁风险管理操作规程》第五十六条

    2.根据相关规定，金融机构应当对本机构风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。

    A、月

    B、季度

    C、半年

    D、年

    【正确答案】：C

    解析：金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2007年2号令）

    3.如客户为外国政要

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