0411汇总-反洗钱2025练习试题附答案.doc

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0411汇总-反洗钱2025练习试题附答案

1.关于贸易项下预收预付汇款名单制管理的要求，以下哪项正确？

A、首次备案和定期报告均需严格执行

B、总行大客户部可豁免首次备案要求

C、各分行可自行制定白名单审定标准

D、地方分行无需遵守总行更新后的制度

【正确答案】：A

解析：关于进一步规范货物贸易项下预收预付汇款反洗钱及制裁风险管理的通知（农银外〔...

2.境外机构例外事项应经（）审核后执行。

A、本机构合规管理委员会或相应层级负责人

B、本机构合规管理委员会

C、相应层级负责人

D、总行内控合规监督部