内控合规部（2000道）复习试题含答案.doc

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内控合规部（2000道）复习试题含答案

1.根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构要加大对员工异常行为的排查力度，严防员工（）及八小时外违法违规行为，消除案件风险隐患。

A、四小时

B、八小时内

C、十二小时

D、二十四小时

【正确答案】：B

2.改变贷款用途的贷款，至少应划分为（）类。

A、正常

B、关注

C、次级

D、可疑

【正确答案】：B

3.根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，省农信联社在每年12月初组织各行社开展案防工作评估，根据评估分值，以下属于合格的是（）。