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2025年反洗钱知识竞赛考试题库含答案.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

    一、单项选择题（每题仅有一个正确答案）

    1.我国《反洗钱法》最新修订生效日期为()

    A.2024年1月1日

    B.2024年3月1日

    C.2024年5月1日

    D.2024年10月1日

    答案：C

    解析：2024年4月全国人大常委会表决通过修订稿，明确自2024年5月1日起施行。

    2.下列哪类机构首次被纳入反洗钱义务主体范围()

    A.房地产开发企业

    B.贵金属交易所

    C.艺术品拍卖企业

    D.第三方支付机构

    答案：C

    解析：新法将“艺术品拍卖、古董商及文物经营单位”列为特定非金融机构。

    3.客户身份识别九要素中不包括()

    A.客

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