最新ACAMS题库（CAMS反洗钱题库）历史真题题库.docx

最新ACAMS题库（CAMS反洗钱题库）历史真题题库

1.金融行动特别工作组对于存在战略缺陷的司法管辖区有何建议？

A.开展尽职调查

B.争取防范措施

C.将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D.制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

答案:B

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2.一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份，是一对夫妻，各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司，尽管新股东并不提供资金。依据Wolfsbe