2025年度审计部门内控完善与风险防范报告.pptxVIP

2025年度审计内控报告;目录;总体工作回顾;目标引领方向，年初制定的三大核心目标基本达成，为全年工作划上了圆满句号。;;团队规模与结构;内控现状诊断;;;在财务、采购、销售等核心领域，共发现并整改问题78项，但个别领域问题仍较为集中。;重大风险揭示;公司正处于业务转型的关键期，新业务、新模式带来机遇的同时，也伴随着巨大的不确定性。;外部宏观环境的复杂多变，是悬在公司头上的“达摩克利斯之剑”。;内部管理链条的潜在风险不容忽视，任何环节的失效都可能导致运营效率低下甚至中断。;核心问题剖析;制度是内控的基石，但“写在纸上”和“落到实处”之间仍存在巨大鸿沟。;数字化转型是大势所趋，但公司在信息化、智能化建设方面仍存在明显短板。;除审计、合规等部门外，大部分业务部门和管理人员认为风险防控是额外负担，缺乏主动识别和管理的意识。;改进策略与建议;以“强基础、补短板、促融合、提效能”为总体思路，构建权责清晰、运行高效的内控与风险管理体系。;制度是行动的准则，必须确保其权威性、适用性和执行力。;;明确职责、理顺关系，构建权责清晰、协同高效的内控与风险管理组织体系。;将风险管理内化为全体员工的自觉行为和职业习惯，是风险防控的根本之道。;2026年工作计划;;;为保障2026年工作计划的顺利实施，恳请公司提供必要的资源支持。;谢谢观看