反洗钱知识竞赛试题练习测试卷.docVIP

反洗钱知识竞赛试题练习测试卷.doc

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反洗钱知识竞赛试题练习测试卷

1.股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，（）金融机构客户尽职调查的有效性。

A、间接影响

B、可能影响

C、直接影响

D、不会影响

【正确答案】：C

2.对大额交易标准，同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当

A、合并提交大额交易报告；

B、分别提交大额交易报告；

C、多次提交大额交易报告；

D、可视情况确定

【正确答案】：B

3.义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（）。

A、一年

B、三年

C、五年

D、十年

【正确答案】：C

4.金融机构对

该用户很懒，什么也没介绍

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