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召开临时股东会会议的通知

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，经公司[董事会/监事会/符合条件的股东]提议，公司决定召开[公司全称]临时股东会会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.会议届次：[例如：20XX年第X次]临时股东会会议

2.会议召集人：[公司董事会/公司监事会/持有公司百分之十以上股份的股东XXX等]

3.会议召开时间：

*现场会议时间：XXXX年XX月XX日（星期X）上/下午XX时XX分

*网络投票时间（如适用）：XXXX年XX月XX日XX时XX分至XXXX年XX月XX日XX时XX分（具体时间根据相关规定或平台要求确定）

4.会议召开地点：[公司会议室具体地址，例如：XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层XX会议室]

5.会议召开方式：[现场投票/网络投票/现场投票与网络投票相结合]

*（如采用网络投票，可在此处简要说明：本次会议将通过[具体网络投票平台名称]提供网络投票服务，股东可以在上述网络投票时间内通过上述平台行使表决权。）

二、会议审议事项

1.关于[具体审议事项一，例如：公司拟进行重大资产购买的议案]；

2.关于[具体审议事项二，例如：修改公司章程部分条款的议案]；

3.关于[具体审议事项三，例如：选举公司非独立董事的议案]（候选人名单附后）；

4.其他需要临时股东会审议的事项。

（注：以上议案的详细内容，请参见公司同日发布的《[公司全称]第X次临时股东会会议资料》或相关公告。）

三、会议出席对象

1.截至XXXX年XX月XX日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司[XX分公司]登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

四、会议登记方法

1.登记时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日（工作日上午XX:XX-XX:XX，下午XX:XX-XX:XX）。

2.登记地点：[公司证券部/董事会办公室地址，例如：XX市XX区XX路XX号XX公司XX部]。

3.登记方式：

*自然人股东：需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书（格式附后）及代理人身份证原件及复印件。

*法人股东：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书（格式附后）及代理人身份证原件及复印件。

*异地股东：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在登记时间内送达或传真至公司，传真件需注明“临时股东会登记”字样，并致电确认），不接受电话登记。

4.登记联系人：[联系人姓名]

*联系电话：[公司联系电话]

*传真：[公司传真号码]

*电子邮箱：[公司联系邮箱]

五、股东提出新议案的截止时间

股东拟在本次临时股东会上提出新的议案，应当在本次会议召开十日以前，将书面议案提交公司董事会。

六、其他事项

1.本次会议预计会期[X]天。

2.出席会议的股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按相关规定进行。

4.为提高会议效率，建议各位股东提前阅读会议资料。

5.联系方式：

*联系人：[联系人姓名]

*联系电话：[公司联系电话]

*电子邮箱：[公司联系邮箱]

*联系地址：[公司联系地址]

*邮政编码：[公司邮编]

6.（如适用，关于网络投票的具体操作流程、投票代码、投票简称等详细信息，请参见公司另行发布的《[公司全称]关于召开第X次临时股东会会议的网络投票指引》。）

特此通知。

[公司全称]（公章）

[董事会/监事会]（或董事长签字）

XXXX年XX月XX日

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附件：授权委托书（格式）

授权委托书

兹委托[受托人姓名]先生/女士（身份证号码：[受托人身份证号码]）代表本人/本单位出席[公司全称]于XXXX年XX月XX日召开的第X次临时股东会会议，并代为行使表决权。

受托人对本次临时股东会会议审议事项的表决意见如下：

序号

审议事项

同意

反对

弃权

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1

关于[具体审议事项一]的议案

2

关于[具体审议事项二]的议案

3

关于[具体审议事项三]的议案

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