智单云贸易合规与经济制裁风险筛查系统.docx

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贸易合规与经济制裁

风险筛查系统

中美大国博弈加剧

近年来，美国频繁使用出口管制和经济制裁手段，加大对中国企业的出口贸易限制，以达成自身的国家安全和经济利益目标。这对中国企业在国际科技交流、对外贸易合作以及全球供应链体系的构建等方面产生了重大影响。

全球贸易法规复杂性

国际贸易中涉及的法律法规日益增多，包括出口管制法规和经济制裁条例。

法规覆盖范围广泛，涉及多个国家和地区，如美国、欧盟、联合国等。

国际贸易中的交易结构复杂，涉及多方面的合规考量，如交易对象、目的地、支付方式等。

监管严厉的处罚措施

违反出口管制和经济制裁规定的后果严重，可能包括高额罚款、刑事起诉和国际声誉受损。

企业合规要

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