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2023专项治理自查报告

专项治理自查报告1

依据XXXXX《转发人行XXXX分行办公室关于银行业金融机构开展防范和堵截假币专项治理工作的通知》（XXXX发20ｘｘXXX号）要求（以下简称《通知》），为进一步夯实XXXXXXXX反假货币工作，有效防范和堵截假币工作，维护持币人合法权益和信用社声誉，XXXXXXXX成立了以联社主任为组长，分管领导为副组长，联社总部部门负责人、各分社主任为成员的开展防范和堵截假币专项治理工作领导小组，组织辖内24个分社仔细扎实的开展防范和堵截假币专项治理活动，并从机具配置、反假货币宣扬等入手，不断完善反假货币管理机制，不断提升反假货币实力，有效防范和堵截假币在社会的流通。

一、不断提升反假货币机具配置水平

为提高服务水平，防范和堵截假币事务的发生，提高公众对XXXXXXXX的信任，确保人民币柜台收付业务工作的正常开展，XXXXXXXX加大了反假货币机具配置力度。一是加大A类点验钞机推广力度。通过对全区53个营业网点点验机具进行了自查清理。截止9月15日，营业网点现有B类点验钞机123台，正在试用的A类点验钞机10台。根据《通知》要求并结合营业网点现金收付量，XXXXXXXX安排在20ｘｘ年底前全部更换或升级130台点验钞机，即到20ｘｘ年底前完成10个网点的机具更换，20ｘｘ年底前完成余下43个网点机具更换，从而使辖内全部营业机构点验钞机具全部符合《人民币鉴别仪技术通用技术标准》（GB1699—20ｘｘ）的规定要求。二是逐步推广运用现金清分机。目前，XXXXXXXX营业部（清算中心）正主动协作人行对一台型清分机进行试运行，安排在20ｘｘ年6月底前对现金收入实现全额清分。三是加大反假货币自助宣扬设备的配置进程（现已托付省联进行品牌和功能招标）。为了使反假货币宣扬更加普及化和科学化，安排在今年20ｘｘ年6月底前，在联社营业部及条件成熟的反假币宣扬站点配置1—2台反假货币自助宣扬设备，以便利客户在等待办理业务时自主学习反假货币学问。

二、形式多样扎实开展反假货币宣扬

XXXXXXXX反假币宣扬工作始终本着“既重形式，更重效果”的宗旨，在工作部署上坚持“城市不放松，重点在农村”的指导思想，仔细选择校内、村镇集贸市场等反假宣扬重点地区集中开展反假货币宣扬。通过播放反假币录像、散发资料、图片展示、真假币现场对比等形式宣扬反假币学问，并引导群众相识假币的危害性和运用假币的违法性，以提高人民群众相识假币和主动反假币的能动性，防止不法分子利用假币进行欺瞒等犯罪活动，切实维护银行信誉和爱护群众利益。一是集中设点宣扬。各分社在每年的反假币宣扬月时，主动利用乡镇集贸市场赶集日设点宣扬，散发宣扬资料等。二是加大反假货币网络建设力度。依据《绵阳市反假货币网络建设实施方案》要求，XXXXXXXX共设立了172个“反假货币工作站（点）”，通过这些反假货币工作站（点），使广阔群众反假、识假实力得到很好的提高。三是切实加大柜面宣扬力度。利用柜台反假币宣扬折面资料、柜员讲解、大堂视频宣扬设备等形式，让客户真实了解假货币特征、危害、反假货币手段等，从而主动参加到反假货币行列中来。

三、不断完善反假货币管理机制

一是加强持证上岗管理。我联社始终坚持和加强临柜人员持证（反假货币资格证）上岗制度，对新参与工作的人员，均组织了岗前培训并获得了人行反假货币资格证书。对部分员工在未取得资格证书前，均由网点指定人员带班进行业务操作。二是不断加强临柜人员反假货币学问与技能的培训，加强对一线员工反假货币学问及相关法律法规培训，提高临柜人员反假货币工作水平。1—6月共组织业务培训1班次，50余人参与了反假币业务培训，其中新招44名新员经过培训，获得了人行颁发的反假货币资格证。三是强化反假货币考核管理工作。依据人行专项治理工作的基本原则，即对金融机构误收误付误交假币不予容忍。XXX刚好对外公布了客户投诉电话（XXXX—XXXXXXX），对违反程序和制度收缴假币，以及对发觉假币不收缴，误收并上交的有关责任人员，赐予处分或经济惩罚。截止8月末，XXXXXXXX共收缴假币999张、金额9999999999元。

四、存在的不足及改进措施

通过本次自查，我们主要存在以下方面的不足：（一）、因考虑到即将更换A类点验钞机具，所以对以前购置的点验钞机具升级不刚好，导致极少数机具计数不准的现象，加大了人员整点力度。

（二）、部分营业网点反假货币宣扬资料少，除摆放在柜台（展架）供应给客户翻阅的资料外，无备用宣扬资料。

（三）、现金清分工作有待加强。

针对以上不足现象，XXXXXXXX将刚好进行整改，一是尽快实现全部网点全部配置符合标准的A类点验钞机具。二是主动协调反假币宣扬资料，确保每个营业网点都备有足够的反假币宣扬资料，同时加强