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企业内部内部合同管理手册

1.第一章合同管理制度概述

1.1合同管理的基本原则

1.2合同管理的组织架构

1.3合同管理的职责分工

1.4合同管理的流程规范

1.5合同管理的监督与考核

2.第二章合同的签订与审核

2.1合同签订的基本要求

2.2合同审核的流程与标准

2.3合同签署的程序与权限

2.4合同签署后的备案与归档

2.5合同变更与补充协议

3.第三章合同的履行与管理

3.1合同履行的管理要求

3.2合同履行中的风险控制

3.3合同履行的进度跟踪与报告

3.4合同履行的验收与评估

3.5合同履行的争议处理

4.第四章合同的归档与保管

4.1合同归档的基本要求

4.2合同文件的分类与编号

4.3合同文件的保管期限与归档标准

4.4合同文件的调阅与查阅

4.5合同文件的销毁与处置

5.第五章合同的法律效力与合规性

5.1合同法律效力的认定

5.2合同合规性的审查标准

5.3合同签订与履行的法律风险防范

5.4合同文本的法律合规性检查

5.5合同纠纷的法律应对措施

6.第六章合同管理的信息化与数字化

6.1合同管理系统的建设要求

6.2合同信息的录入与维护

6.3合同信息的查询与统计

6.4合同信息的安全管理与保密

6.5合同管理系统的使用规范

7.第七章合同管理的培训与宣传

7.1合同管理的培训内容与方式

7.2合同管理的宣传与教育

7.3合同管理人员的职责与能力要求

7.4合同管理的持续改进与优化

7.5合同管理的考核与评估

8.第八章附则与附件

8.1本手册的适用范围

8.2本手册的修订与废止

8.3附件清单

8.4附录与参考文献

第1章合同管理制度概述

一、合同管理的基本原则

1.1合同管理的基本原则

合同管理是企业经营活动的重要组成部分，其核心在于规范合同的签订、履行、变更、解除及归档等全过程，以确保合同的合法、有效和安全执行。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，合同管理应遵循以下基本原则：

1.合法合规原则：合同的签订必须符合国家法律法规，不得违反国家政策、行业规范及企业内部管理制度。任何合同均应以合法形式存在，确保合同的法律效力。

2.平等自愿原则：合同双方在签订合同时，应基于平等、自愿的原则，充分协商，确保合同内容真实、公平，避免一方滥用权利。

3.诚实信用原则：合同双方应本着诚实信用的原则履行合同义务，不得欺诈、胁迫或隐瞒重要事实，确保合同的公平性和可执行性。

4.风险可控原则：合同管理应注重风险防控，通过合理的合同条款、严密的履约监督，降低合同履行过程中的法律、财务及操作风险。

5.责任明确原则：合同的签订、履行、变更及解除等环节，应明确各方的权利与义务，确保责任清晰，避免因责任不清导致的纠纷。

根据《企业合同管理规范》（GB/T36831-2018），企业应建立合同管理制度，明确合同管理的组织架构和职责分工，确保合同管理工作的高效运行。据统计，2022年我国合同纠纷案件中，约60%的纠纷源于合同条款不明确或履行不规范，因此合同管理的规范化和制度化显得尤为重要。

1.2合同管理的组织架构

合同管理的组织架构应根据企业的规模、业务类型及合同管理的复杂程度进行合理设置。通常，企业合同管理组织架构包括以下几个层级：

-合同管理部门：负责合同的全过程管理，包括合同的起草、审核、签订、归档、履约监督等。

-法务部门：负责合同的法律审查，确保合同内容符合法律法规，防范法律风险。

-财务部门：负责合同的财务审核，确保合同履行过程中涉及的财务事项合规、准确。

-业务部门：负责合同的业务需求提出与合同的执行，确保合同内容与业务目标一致。

-审计部门：负责合同执行过程的监督与审计，确保合同管理的合规性和有效性。

根据《企业合同管理体系建设指南》（2021年版），企业应建立“统一管理、分级负责、协同联动”的合同管理体系，确保合同管理工作的高效运行。在实际操作中，合同管理应由专人负责，形成闭环管理，确保合同从签订到归档的全过程可控。

1.3合同管理的职责分工

合同管理的职责分工应明确各相关部门及人员的职责，确保合同管理工作的高效、规范运行。通常，合同管理的职责分工如下：

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