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涉虚拟货币洗钱行为的司法认定.pdf

涉虚拟货币洗钱行为的司法认定.pdf

    涉虚拟货币洗钱行为的司法认定

    一、基本案情

    2023年3月，肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索

    “换UU（SDT泰运币）需求的人，搭识跑分集团负责人“大上

    海”。肖某在明知“大上海”向其提供的现金可能涉嫌违法犯罪

    的情况下，仍脱离虚拟货币交易场所，进行虚拟货币场外交易以

    实现转移、置换赃款的目的。具体行为方式为：“大上海”通过

    即时通讯软件告知肖某所需兑换现金数量，肖某提前以高于虚拟

    货币交易平台市场价格2分钱的交易价格与其他卖币人员预先

    进行场外交易，准备好对

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