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五矿期货武汉营业部2025年反洗钱知识测试试卷

0、姓名[填空题]*

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1、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》共5章52条。[判断题]*

A、正确(正确答案)

B、错误

2、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。[判断题]*

A、正确(正确答案)

B、错误

3、对于人寿保险合同和其他具有投资性质的保险合同，保险公司在赔偿或者给付保险金时，应当核实被保险人、受益人身份，不用留存受益人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。