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大同农商银行反洗钱和反恐怖融资知识测试.docVIP

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  • 2026-02-04 发布于浙江
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大同农商银行反洗钱和反恐怖融资知识测试.doc

    大同农商银行反洗钱和反恐怖融资知识测试

    一、判断题

    1.金融机构在与客户建立业务关系时，必须进行客户身份识别，核实客户真实身份。

    A.正确

    B.错误

    答案：A

    解析：根据《反洗钱法》规定，金融机构必须履行客户身份识别义务，核实客户真实身份，这是反洗钱工作的基础环节。

    2.对于高风险客户，金融机构可以适当降低客户身份识别的措施强度。

    A.正确

    B.错误

    答案：B

    解析：对于高风险客户，金融机构应当采取强化的客户身份识别措施，而非降低，以有效防范洗钱风险。

    3.可疑交易报告只能由反洗钱专职人员提交，业

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