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天佑铁道新技术

创立大会暨第一次股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于2013年9月25日召开

了公司股东大会，会议由全体发起人参加，经讨论一致通过，作出如下协议：

1、大会以500万股同意，0股弃权，0股，审议、通过筹备

情况的报告，包括：

（1）《天佑铁道新技术筹备工作的报告》；

2（）《天佑铁道新技术筹备费用的报告》；

3（）《设立天佑铁道新技术及发起人出资情况的报

告》。

2、大会以500万股同意，0股弃权，0股，通过了《天佑铁道新技术

章程》。

3、大会以500万股同意，0股弃权，0股，、SHENXU()、

、翁浩为天佑铁道新技术第一届董事

会董事。

4、大会以500万股同意，0股弃权，0股，为天佑铁道新

技术非职工代表监事，与由职代会产生的职工代表

监事、组建天佑铁道新技术第一届监事

会。

5、大会以500万股同意，0股弃权，0股，通过了《关于聘请天职国际会

计师（特殊普通合伙）分所为天佑铁道新技术有

限公司审计单位的议案》。

6、大会以500万股同意，0股弃权，0股，通过了《关于董事会

天佑铁道新技术变更登记及相关事宜的议案》。

7、大会通过了《天佑铁道新技术法人治理相关制度的

议案》，具体表决结果为：

（1）《天佑铁道新技术股东大会议事规则》

表决结果：500万股同意，0股弃权，0股。

2（）《天佑铁道新技术董事会议事规则》

表决结果：500万股同意，0股弃权，0股。

3（）《天佑铁道新技术议事规则》

表决结果：500万股同意，0股弃权，0股。

4（）《天佑铁道新技术审计制度》

表决结果：500万股同意，0股弃权，0股。

5（）《天佑铁道新技术总经理工作细则》

表决结果：500万股同意，0股弃权，0股。

6（）《天佑铁道新技术董事会工作细则》

表决结果：500万股同意，0股弃权，0股。

7（）《天佑铁道新技术关联决策制度》

表决结果：500万股同意，0股弃权，0股。

8（）《天佑铁道新技术对外担保管理制度》

表决结果：500万股同意，0股弃权，0股。

9（）《天佑铁道新技术对外投资决策制度》

表决