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支行反洗钱测试测试卷及答案

欢迎参加本次反洗钱测试，请在20分钟内完成作答。本次考试共20题，总分100分。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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员工编号：

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一、单项选择题（共7题，每题5分，共35分）

1.网点柜员在为个人客户办理单笔现金存款多少万元及以上业务时，必须核对客户有效身份证件并留存复印件/影印件？[单选题]*

1

5(正确答案)

10

20

答案解析：

根据反洗钱规定，个人客户办理单笔现金存款5万元及以上业务时，需核