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2026反洗钱培训课件.pptVIP

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  • 2026-02-12 发布于四川
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2026反洗钱培训课件.ppt

    2019反洗钱培训课件;;什么是洗钱?;洗钱的三个阶段;恐怖融资简介;资金流动示意图:洗钱三阶段流程;;中国反洗钱法律体系;国际反洗钱标准;反洗钱合规义务;反洗钱法律法规发展历程;;常见洗钱手法解析;高风险客户与交易类型;识别可疑交易的红旗指标;洗钱手法与风险识别要点;;客户身份识别流程;持续监控与交易审查;反洗钱内部控制与员工培训;客户尽职调查完整流程;;可疑交易报告的定义与要求;典型洗钱案例分享;;案例分析:洗钱活动的关键环节;;新兴技术在反洗钱中的应用;未来挑战与监管趋势;共筑反洗钱防线,守护金融安全

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