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反诈联络员工作制度

一、总则

为有效遏制各类诈骗犯罪活动，提高本单位员工及相关群体的反诈意识和防范能力，建立健全反诈联络工作机制，特制定本制度。

二、反诈联络员任职条件

1.具备良好的政治素质和职业道德，责任心强，工作认真负责。

2.熟悉本单位业务流程和人员情况，有较强的沟通协调能力。

3.能够熟练使用计算机及常用办公软件，具备一定的信息收集、整理和分析能力。

4.接受过反诈相关培训或具有相关工作经验者优先。

三、反诈联络员职责

1.宣传教育工作

定期组织开展反诈宣传活动，如反诈知识讲座、培训课程、宣传海报张贴、宣传资料发放等，确保本单位员工及相关群体充分了解各类诈骗手段、特点及防范方法。

利用内部网络平台、社交媒体群组等渠道，及时推送反诈信息和案例，提高宣传的覆盖面和时效性。

收集员工及相关群体在反诈宣传过程中的反馈意见，对宣传效果进行评估，并根据评估结果及时调整宣传策略和内容。

2.信息收集与报送

密切关注本单位及周边地区的诈骗动态，主动收集各类诈骗信息，包括诈骗类型、作案手段、受害人群体、案件发生时间及地点等。

对收集到的诈骗信息进行整理、分析和研判，及时发现潜在的诈骗风险和趋势，并形成书面报告报送上级领导及相关部门。

协助公安机关开展案件调查工作，提供必要的信息和线索，积极配合公安机关打击诈骗犯罪活动。

3.内部沟通与协调

与本单位各部门保持密切联系，建立健全反诈工作沟通机制，及时传达反诈工作要求和部署，确保各部门能够积极配合开展反诈工作。

协调解决本单位在反诈工作中遇到的问题和困难，如宣传资源调配、人员组织安排等，保障反诈工作的顺利进行。

定期组织召开反诈工作会议，总结工作经验，分析存在问题，研究制定改进措施，并对下一阶段的反诈工作进行安排部署。

4.风险预警与防范

对本单位员工及相关群体可能面临的诈骗风险进行评估和预警，及时发布风险提示信息，提醒大家提高警惕，加强防范。

协助本单位建立健全反诈防范机制，如完善财务管理制度、加强人员身份核实、规范业务操作流程等，从源头上减少诈骗案件的发生。

对本单位已发生的诈骗案件进行跟踪处理，及时了解案件进展情况，协助受害者挽回损失，并总结案件教训，防止类似案件再次发生。

四、工作流程

1.宣传教育流程

制定年度反诈宣传计划，明确宣传目标、内容、方式、时间及责任人。

根据宣传计划，组织开展各类反诈宣传活动，提前准备好宣传资料、场地、设备等，并邀请专业人员进行授课或讲解。

在宣传活动结束后，对活动效果进行评估，收集员工及相关群体的反馈意见，填写《反诈宣传活动评估表》，并将评估结果报送上级领导。

2.信息收集与报送流程

每日关注各类新闻媒体、公安机关通报、网络平台等渠道的诈骗信息，及时收集整理，并填写《诈骗信息收集表》。

对收集到的诈骗信息进行分析研判，每周形成《诈骗信息分析报告》，报送上级领导及相关部门。如发现重大诈骗风险或线索，应立即向上级领导汇报，并及时通报公安机关。

协助公安机关开展案件调查时，应按照公安机关的要求，提供相关信息和资料，并配合做好调查取证工作。案件调查结束后，将案件处理结果记录归档。

3.内部沟通与协调流程

定期与本单位各部门进行沟通，了解反诈工作开展情况，收集各部门的意见和建议，填写《反诈工作沟通记录表》。

根据沟通情况，组织召开反诈工作会议，协调解决工作中存在的问题，对下一阶段工作进行安排部署。会议结束后，形成《反诈工作会议纪要》，印发各部门执行。

如遇重大反诈工作事项或紧急情况，及时组织相关部门召开专题会议进行研究处理，并向上级领导汇报会议情况及处理结果。

4.风险预警与防范流程

根据诈骗信息收集与分析情况，结合本单位实际，对可能存在的诈骗风险进行评估，制定《反诈风险预警通知书》，及时发送给相关部门和人员。

协助本单位相关部门完善反诈防范机制，对制度建设、流程优化等方面提出建议，并跟踪落实情况。

对本单位已发生的诈骗案件，及时了解案件经过和损失情况，协助受害者向公安机关报案，并配合公安机关做好案件侦破工作。案件侦破后，总结案件教训，提出改进措施，防止类似案件再次发生。

五、培训与考核

1.培训制度

定期组织反诈联络员参加反诈业务培训，培训内容包括诈骗类型及手段分析、反诈宣传技巧、信息收集与报送方法、风险预警与防范措施等。

邀请公安机关反诈专家、法律专业人士等进行授课，提高反诈联络员的业务水平和综合素质。

鼓励反诈联络员自主学习，通过阅读专业书籍、参加线上培训课程、交流研讨等方式，不断更新知识结构，提升工作能力。

2.考核制度

建立反诈联络员工作考核机制，对反诈联络员的工作表现进行定期考核。考核内容包括宣传教育工作成效、信息收集与报送及时性和准确性、内部沟通与协调能力、风险预警与防范工作落实情况等。

考核方式采用自我评价、上级评价