非公开发行股份认购协议.pdfVIP

附条件生效的合同

甲方名称：云南云维

住所：曲靖市沾益县盘江镇花山工业区

法定代表人：陈伟

乙方名称：云南云维

住所：曲靖市沾益县盘江镇花山工业区

法定代表人：凡剑

鉴于乙方（代码：600725简称：云维）拟向甲方非

公开【15000】万股的，双方经友好协商，现就甲方拟以现金

68,400.00万元作为对价乙方本次非公开所有

（15000万股）的有关事宜达成如下协议：

第一条定义

“定价基准日”指乙方召开董事会审议通过拟向甲方非公开

15000万股会议决议公告日（2015年4月21日）。

“上交所”指。

“”指。

“本次非公开的”指乙方拟向甲方非公开的【15000】

万股的。

“对价”指甲方拟以现金作为认股出资的68,400.00万元。

“登记公司”指登记结算公司。

第二条本次非公开的约定

乙方同意向甲方非公开15000万股的，甲方同意以对价认

购乙方本次非公开的。

第三条本次非公开的具体事宜

1、本次非公开的种类为A股，每股面值为1.00元；

2、本次非公开的价格为定价基准日前20个日乙

方均价的90%，（定价基准日前20个日乙方均价=

定价基准日前20个日乙方总额/定价基准日前20个日

乙方总量），即每股4.56元。如乙方的在定价基准日至发

行日期间除权、除息的，乙方将按照有关规定相应调整价格；

3、本次非公开的数量为15000万股乙方的股票在定价

基准日至日期间除权、除息的，乙方按照有关规定调整价格时，

数量将相应调整；

4、甲方同意以现金方式本次非公开的，并在取得乙方

股东大会及有关本次非公开的核准后，由甲方、乙方与

乙方聘任的保荐机构协商确定股款支付日，但该等股款支付日不应迟于

核准之日起届满10个工作日之内。

甲方应在股款支付日将其乙方的相关股款支付到本次非公

开保荐机构指定的账户。乙方将在甲方支付全部股款之日起10个工

作日内，将甲方的在登记公司登记手续。

5、甲方的本次非公开自结束之日起36个月

转让，的转让行为按和上交所的规定执行；

6、本次非公开的拟在上交所上市。核准此

次后，甲方按本条第4项约定履行完毕相关义务，乙方即向上交所、

登记公司申请上市事宜，