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银行反洗钱宣传活动总结

【第1篇】银行反洗钱宣传活动总结

为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，

营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对反洗钱风险的防范和打击

力度，根据县联社相关活动方案及中国人民银行《关于组织开展20

ｘｘ年反洗钱主题宣传活动的通知》的要求，我社于20ｘｘ年11

月开展了以“预防洗钱，维护金融安全”为主题的反洗钱宣传月活动，

通过采取一系列行之有效的举措，确保反洗钱工作能扎实有效开展。

现将20ｘｘ年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：

一、完善组织架构，加强反洗钱业务学习

为了做好反洗钱工作，我社成立了以主任为组长，运营主管为

副组长，全社员工为成员的反洗钱工作小组，明确了各位员工具体负

责的反洗钱工作职责，进一步完善了反洗钱组织架构。同时加强了对

反洗钱知识的学习：一是召开反洗钱工作会议，认真强调和深刻认识

反洗钱工作的重要性；二是有组织地开展业务培训。强化临柜人员反

洗钱方面知识的培训，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏

障，确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，充分发挥金融机构

了解客户的优势，提高客户反洗钱的积极性和主动性。

二、周密部署，注重反洗钱宣传活动

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一是在电子显示屏上滚动播放反洗钱宣传标语，向社会公众宣

传反洗钱知识，通过此次宣传活动，让社会公众对反洗钱有进一步的

认识，使他们认识到洗钱对社会的危害，以及反洗钱的重要性和必要

性。

二是组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我社通

过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展了反洗钱、打

击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识。

三、强化内控制度，提高反洗钱工作执行力

一是严格执行客户身份识别制度和客户身份资料及交易记录保

存制度。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，

要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登

记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证

明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

二是严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。在提取现金方

面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。

坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金支付业务进行查询和实时监

控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和可疑支付交易的报送

工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易及时上报县联社。

开展反洗钱宣传月活动的目的，是使社会公众认识到洗钱是经

济领域一种常见的犯罪现象，从而增强社会公众的反洗钱责任意识，

有效防范和打击洗钱犯罪。在这次反洗钱宣传月活动开展的过程中，

也暴露出我社还存在一些不足，与人民银行的要求还存在一定的差

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距，主要表现在员工对反洗钱工作认识不够、使命感不强，客户在办

理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。我们也

意识到反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们

将严格按照县联社和人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义

务，维护国家的经济金融安全。

【第2篇】银行反洗钱宣传活动总结

为进一步普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识，营造

反洗钱良好社会氛围。根据20ｘｘ年7月3日人民银行召开的反洗

钱工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的“盘锦市20ｘｘ年反

洗钱集中宣传月活动方案”通知要求，交通银行盘锦分行举办了以“警

惕洗钱陷阱”为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总

结汇报如下：

一、基本情况

我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常

生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣

传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，

提高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知

识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民

在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣

传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱；向社会公众

宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。