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2026中国反洗钱监管科技应用与合规成本控制.docx

2026中国反洗钱监管科技应用与合规成本控制.docx

    2026中国反洗钱监管科技应用与合规成本控制

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

    一、2026年中国反洗钱监管环境宏观研判与政策前瞻性分析 5

    1.1全球FATF互评估后续行动与中国监管接轨趋势 5

    1.2《反洗钱法》修订预期与特定非金融行业监管深化 8

    1.3反洗钱与反恐怖融资、反扩散融资的战略协同 10

    二、特定非金融机构（DNFBPs）监管科技应用与合规转型 14

    2.1律师事务所与会计师事务所的客户尽职调查系统部署 14

    2.2房地产与贵金属交易领域的资金监测科技渗透率 16

    2.3高风险特定非金融机构的监管报送

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