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2023年度公司内控(内部控制)评价报告

内部掌握内控评价

02023年度公司内控((内部掌握))评价报告

2023年XX月

建立健全并有效实施内部掌握是公司的责任。本公司主要负责人保

证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实性、精确性和完整性担当责任。

本公司内部掌握设有检查监视机制，对内部掌握进展定期或不定期

的检查监视，内控缺陷一经识别，本公司将实行相应整改措施。现对本公

司内部掌握评价工作总结如下。

一、内部掌握建立状况

公司已成立了根底治理标准委员会，负责组织、协调公司治理标准的

编制修订、审核、批准和公布。2023年根据“版面净、规律清、全掩盖、

可执行”的标准，形成了综合治理、经营治理、人力资源治理、党群纪检

治理、安全治理、生产治理6个分册，共337项治理制度（标准），实现

了对公司重要业务、事项和高风险领域的全掩盖。

二、专项内部掌握评价工作状况

2023年以来公司开展了两项关于内部掌握方面的工作。一是。依

据提出问题，修订了。二是公司开展的内控专项审计。

三、年度内部掌握评价工作总体状况

根据文件要求，