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诈骗罪中“合同诈骗”认定案例

一、引言

合同诈骗罪是诈骗罪的特殊类型，其与普通诈骗罪的核心区别在于“利用合同形式”实施诈骗行为。在市场经济活动中，合同作为交易双方权利义务的载体，既是维护交易安全的工具，也可能被不法分子利用为实施诈骗的“合法外衣”。准确认定合同诈骗罪，不仅关系到罪与非罪、此罪与彼罪的界限划分，更直接影响市场主体的交易信心与司法公信力。本文通过梳理法律规定、分析认定标准，并结合典型案例，探讨合同诈骗罪在司法实践中的具体适用逻辑，为理解此类犯罪的认定提供参考。

二、合同诈骗罪的法律界定与核心特征

（一）合同诈骗罪的立法依据与定义

我国《中华人民共和国刑法》第224条明确规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金……”该条款将合同诈骗罪从普通诈骗罪中独立出来，强调其“利用合同形式”的行为特征。根据立法解释，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为（全国人大常委会法制工作委员会，某年）。

（二）合同诈骗罪与普通诈骗罪的区分

合同诈骗罪与普通诈骗罪均以“非法占有目的”为主观要件，以“欺骗行为”为客观表现，但二者的关键区别在于“合同”的介入。普通诈骗罪的欺骗手段不局限于合同形式，而合同诈骗罪必须依托合同这一载体，且该合同需与市场经济活动相关，具有财产交易性质。例如，在民间借贷纠纷中，若借款人虚构借款用途骗取财物，可能构成普通诈骗罪；但若借款人以签订“借款合同”为形式，虚构还款能力骗取资金，则可能构成合同诈骗罪（张明楷，2021）。

（三）合同诈骗罪的保护法益

合同诈骗罪的保护法益具有双重性：一方面是公私财产所有权，另一方面是社会主义市场经济秩序。合同作为市场交易的基本形式，其真实性与履行可靠性直接影响市场信用体系。因此，刑法对合同诈骗行为的规制，不仅是对个体财产权的保护，更是对市场交易规则的维护（陈兴良，2019）。

三、合同诈骗罪的认定标准与司法难点

（一）“非法占有目的”的司法认定

“非法占有目的”是合同诈骗罪的主观要件核心，也是司法实践中最难证明的环节。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（某年）及司法实践经验，认定“非法占有目的”需综合考察以下因素：

行为人签订合同时的履行能力：若行为人在签订合同时无实际履行能力，且未采取任何补救措施，则可推定其具有非法占有目的。例如，某公司虚构自身拥有大量库存商品，与他人签订购销合同收取预付款后逃匿，即可认定其无履行能力（王利明，2020）。

行为人对财物的处置方式：若行为人将骗取的财物用于挥霍、非法经营或转移隐匿，而非用于合同约定的生产经营活动，可视为具有非法占有目的。例如，行为人将收取的货款用于赌博或偿还个人债务，而非采购合同约定的原材料（周光权，2022）。

行为人是否有履行合同的实际行为：若行为人仅以签订合同为手段，未实施任何履行合同的积极行为，或在履行部分合同后停止履行并逃避责任，可推定其主观上无履约意图。

（二）“合同”范围的界定

合同诈骗罪中的“合同”需满足两个条件：一是具有财产性内容，即合同标的涉及财产交易；二是与市场经济活动相关，不包括婚姻、收养等身份关系协议。司法实践中，常见的合同类型包括买卖合同、借款合同、租赁合同等。对于口头合同是否适用，最高人民法院在某年的指导案例中明确：“合同诈骗罪中的‘合同’不限于书面形式，口头合同若符合经济合同特征（如以财产交易为内容、体现市场主体间的权利义务），亦可作为认定依据”（最高人民法院，某年）。

（三）客观行为的具体表现形式

根据《刑法》第224条，合同诈骗的客观行为包括以下五种典型类型：

虚构主体资格：行为人冒用他人名义签订合同，或使用伪造、变造的单位印章、身份证明等，使对方误认为其具有履约能力。例如，行为人伪造某国企公章，以该国企名义与他人签订工程承包合同，骗取保证金。

虚假担保：行为人以伪造、变造、无效的票据或其他虚假产权证明作担保，使对方基于错误认识签订合同。例如，行为人将已抵押的房产重复抵押，用伪造的房产证骗取对方信任并签订借款合同。

无实际履行能力却诱骗签订合同：行为人明知自己无履行能力，仍以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方继续签订或履行更大额合同。例如，某贸易公司以低价销售紧俏商品为诱饵，与多家客户签订合同，收取预付款后仅交付少量货物，剩余款项用于个人消费。

收受财物后逃匿：行为人在签订、履行合同过程中收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后，逃匿躲避责任。

其他欺骗手段：如虚构合同标的、隐瞒货物瑕疵等，导致对方财产损失的行为。

四、合同诈骗罪认定的典型案例分析

（一）案例1：虚构主