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CHENGYUAN用户手册 说明书用户手册.pdf

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    长城证券股份有限公司反洗钱恐怖融资

    风险评估及客户分类管理办法

    （2015年8月修订）

    第一章总则

    第一条为提高公司防范洗钱风险的能力，建立健全客户风险

    等级划分标准。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱

    规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理

    办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报

    告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施

    办法》、《

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