开曼2015年第三次董事事记录.pdfVIP

table{border‑collapse:collapse;}table,th,td{border:1px

solid#000;}HDBiosciences开曼公司HDBIOSCIENCESI

NC.(一家在开曼群岛的公司)登记号:203993

RegisteredCompanyNumber:2039932015年第三次董事会议

事记录

公司董事会议记录

召开地点瑞庆路590号8号楼Heldat590

RuiqingRoadBuilding8,Shanghai,召开时

间2015年5月15日上午8时2015年5月15日上午

8时出席董事谈学海()、胡杨、、徐凤

麟、Present列席(稽核主管)在场

会议召集人:谈学海

:谈学海

会议:

会议已发给所有董事。

指出，会议已按时发送给所有有权接收会议的董事。

法定人数:Quorum

确认法定董事人数出席，本董事会依规定召开。

指出，法定人数的董事在场，且会议已按规定召开。

一、报告事项:无报告事项

二、承认及讨论事项

提案和讨论

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HDBiosciences开曼公司

HDBIOSCIENCESINC.

(acompanyincorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)

登记号：203993

RegisteredCompanyNumber:203993

2015年第三次董事会议事记录

Minutesofameetingofthedirectorsof

theCompany

召开地点瑞庆路590号8号楼

Heldat590RuiqingRoadBuilding8,Shanghai,

召开时间2015年5月15日上午8时

OnMay15,2015at8:00am

出席董事谈学海（）、胡杨、、、

Present

列席（稽核主管）

Inattendance

会议召集人：谈学海

Chairman:XuehaiTan

会议：Notice

会议已发给所有董事。

Thechairnotedthatduenoticeofthemeetinghadbeensenttoallthedirectorsentitledto

receivenoticeofthemeeting.

法定人数：Quorum

确认法定董事人数出席，本董事会依规定召开。

Thechairnotedthataquorumofdirectorswaspresentandthatthemeetinghadbeenduly

convened.

一、报告事项：无ReportingItems

二、承认及讨论事项

ProposalsandDiscussion

第一案：

案由：申请大陆上市并成立上市筹备。

说明：

1.本公司拟申请大陆上市，提经本公司董事会决议通过。

2.公司成立上市筹备，并上市筹备根据实际情况全权处理后续相关

宜经公司董事会决议通过。

事，本

议

决：出席董事，全数无异议照案通过。

案例1

提案：

议题：在进行首次公开募股（IPO）并成立IPO的提议提交会议。