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2025年银行合规知识题库及答案.docx

2025年银行合规知识题库及答案.docx

    2025年银行合规知识题库及答案

    一、单选题（每题仅有一个正确答案，每题1分，共40分）

    1.某支行客户经理为争取存款，向企业财务负责人承诺“年底一次性返还存款利息的10%作为额外奖励”。该行为最可能违反的合规制度是：

    A.《商业银行服务价格管理办法》

    B.《银行业金融机构从业人员行为管理办法》

    C.《反不正当竞争法》

    D.《商业银行内部控制指引》

    答案：B

    2.根据《银行业金融机构数据管理办法》，对“个人金融信息”进行境外传输时，必须事先完成：

    A.数据出境安全评估

    B.客户电话确认

    C.总行行长审批

    D.加密并备份至本地

    答案

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