原创力文档2025年反洗钱知识考试笔试试题及答案
一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分）
1.根据《中华人民共和国反洗钱法（2023年修订）》，我国反洗钱工作的行政主管部门是（）。
A.国务院金融稳定发展委员会
B.中国人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.国家外汇管理局
2.义务机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的强化识别措施不包括（）。
A.了解客户的资金来源和用途
B.获得高级管理层批准
C.核实客户的职业背景
D.仅留存客户身份证件复印件
3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2024年
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