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2018反洗钱考试题库及答案.doc

2018反洗钱考试题库及答案.doc

    2018反洗钱考试题库及答案

    反洗钱考试试卷

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行设备以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。这种说法（）

    A.正确B.错误

    答案：A

    解析：非面对面识别是反洗钱工作适应金融服务电子化发展的要求，旨在确保在不同服务方式下也能有效识别客户身份，防范洗钱风险，所以该说法正确。

    2.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）

    A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.客户身份

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