原创力文档《反洗钱宣传手册》
中国人民银行上海分行
第一部分关注洗钱，人人有责
1.洗钱的由来
20世纪20年代，美国芝加哥以鲁西诺为首的庞大犯罪组织，为了逃避美国现金交易报
告制度的限制，合理解释大量现金的来源，以开设洗衣店为掩护，将非法收入混入洗衣业务
收入中，再向税务部门申报，使得犯罪收入在形式上合法化。
2.洗钱的概念
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合
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