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合同诈骗案详细卷宗

一、案件基本概况

本案系一起以非法占有为目的，通过虚构合同主体、伪造相关资质文件、虚假承诺履约能力等方式，在签订、履行合同过程中骗取被害人财物的合同诈骗刑事案件。案件由被害人李某于2024年3月15日向XX市公安局XX分局经侦大队报案，称其经营的XX市XX建材有限公司（以下简称“建材公司”）被XX市XX供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）以签订建材采购合同为由，骗取保证金及预付款共计人民币286万元，后供应链公司拒不履行合同义务，相关负责人失联，疑似合同诈骗。

XX市公安局XX分局经侦大队接到报案后，于当日受理案件，经初步核查，认为该案符合合同诈骗罪立案条件，于2024年3月22日依法立案侦查，立案决定书编号为X公（经）立字〔2024〕XXX号。案件侦查期间，侦查人员依法开展询问被害人、讯问犯罪嫌疑人、调取书证物证、核查资金流向、固定电子数据等工作，逐步查清了犯罪嫌疑人的作案事实、涉案金额及赃款去向，目前案件已侦查终结，拟移送检察机关审查起诉。

本案涉案人员共5人，其中主犯3人、从犯2人，涉案金额共计人民币892万元，涉及被害人及被害企业共12家，涵盖建材、物流、餐饮等多个行业，造成被害人直接经济损失758万元，间接经济损失约230万元，社会影响恶劣，严重破坏了当地市场经济秩序和契约精神。

二、涉案人员基本信息

（一）犯罪嫌疑人基本信息

序号

姓名

性