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反洗钱规范范本.pdfVIP

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  • 2026-04-12 发布于河北
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反洗钱规范范本.pdf

    附件

    招商银行反洗钱规定第（二版）

    第一章总则

    第一条制定的目日勺和根据

    为防洗钱和恐怖融资活动，全面履行商业银行反洗钱和反恐融

    资法定义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规

    定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保留管理

    措施》、《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》、《金融机构

    汇报涉嫌恐怖融资的可疑交易管理措施

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