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会议管理制度

第一章总则

第一条为有效防控企业运营中的专项风险，规范相关业务流程，提升治理能力现代化水平，结合公司发展战略及实际管理需求，特制定本会议管理制度。通过明确会议管理标准、优化决策机制、强化风险防控，确保会议活动高效、规范、安全开展，为企业管理决策提供有力支撑。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司各类会议的策划、组织、执行及后续管理全流程。包括但不限于董事会会议、总经理办公会、专题研讨会、部门例会、外部协调会等，覆盖公司所有层级及业务场景。

第三条本制度中下列核心术语定义如下：

（一）“会议专项管理”是指公司通过制度规范、流程优化、风险防控、技术支撑等手段，对各类会议活动实施全周期、标准化管理，旨在提升会议质量、降低运营成本、防范决策风险。其外延包含会议的预审、通知、签到、记录、决议执行等环节。

（二）“专项风险”是指会议管理过程中可能引发的操作风险、决策风险、信息安全风险等，如会议决策失误、信息泄露、资源浪费等。其外延包括程序瑕疵、权限滥用、保密不力等具体表现。

（三）“合规管理”是指会议活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保决策合法、流程合理、行为得当。其外延涵盖会议通知的合规性、参会人员资质审核、决议的合法性等。

（四）“责任到人”是指根据会议层级、类型及内容，明确主办部门、参与人员及监