上市公司董事会议事规则.docx

上市公司董事会议事规则

为规范公司董事会运作，保障董事会依法行使职权、履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等相关法律法规及《XX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第一章总则

第一条本规则适用于公司董事会及全体董事、董事会秘书，以及因工作需要列席董事会会议的其他人员。

第二条董事会是公司决策机构，对股东大会负责，依法行使《公司法》《公司章程》及本规则规定的职权。

第三条董事会会议的召开与决策应遵循合法、合规、科学、高效的原则，充分保障股东、公司及债权人