济南经十路营业部反洗钱测试（2026年第一季度）测试卷及答案.docxVIP

济南经十路营业部反洗钱测试（2026年第一季度）测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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一、单选题（共10题，每题5分，共50分）

1.?金融机构客户身份资料和交易记录保存期限，自业务关系结束当年或交易记账当年起，至少保存（）[单选题]*

A.3年

B.5年(正确答案)

C.10年

D.15年

2.?反洗钱核心义务不包括（）[单选题]*

A.客户身份识别

B.大额及可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.为客户提供理财规划(正确答案)

3.?自然人客户银行账户与其他账户当日累计人民币（）以上