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金融机构反洗钱操作规范指南

目录

反洗钱操作规范概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1指南背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2指南目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3指南方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.4指南适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.5指南有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

反洗钱法律依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

反洗钱操作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1操作流程体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.2具体操作步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.3风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．